حزم قُطرية جاهزة.
لكل دولة قواعدها الخاصة للبنوك وجهات التمويل والشركات المدرجة والشركات الكبرى. تحمّل الحزمة القُطرية هذه القواعد في AuditHD: أطر الجهات الرقابية، وقوائم تحقق جاهزة للتنفيذ، وتقويم الاستحقاقات الرقابية، ومدد الاحتفاظ بالسجلات، وقواعد التصنيف. رخّصوا الدول التي تعملون فيها، والمعايير الدولية مضمنة في كل ترخيص.
مجلس التعاون الخليجي
المملكة العربية السعودية
البنك المركزي السعودي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة السوق المالية وسدايا (نظام حماية البيانات الشخصية) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
SAMANCASDAIACMAZATCA 15 إطاراً وتنظيماً · 8 قوائم تحقق · 20 استحقاقاً رقابياً AEالإمارات العربية المتحدة
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وقوانين حماية البيانات ومكافحة غسل الأموال.
CBUAEHSAFIUSCAUAEDOTDRA 11 إطاراً وتنظيماً · 5 قوائم تحقق · 20 استحقاقاً رقابياً BHالبحرين
دليل أنظمة مصرف البحرين المركزي والحوكمة الشرعية وقانون حماية البيانات الشخصية.
CBBMOICPDPA 8 إطاراً وتنظيماً · 4 قوائم تحقق · 20 استحقاقاً رقابياً QAقطر
مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وضمان المعلومات الوطني وخصوصية البيانات.
QCBQFMANCSAQFCRA 7 إطاراً وتنظيماً · 4 قوائم تحقق · 16 استحقاقاً رقابياً KWالكويت
بنك الكويت المركزي (بما في ذلك المرونة السيبرانية والتشغيلية) وهيئة أسواق المال ومراجعة نظم الرقابة الداخلية.
CBKCMAKFIUCITRANCSCMOCI 9 إطاراً وتنظيماً · 4 قوائم تحقق · 19 استحقاقاً رقابياً OMعُمان
البنك المركزي العُماني وهيئة الخدمات المالية والصيرفة الإسلامية وقانون حماية البيانات الشخصية.
CBOFSANCFIMTCIT 7 إطاراً وتنظيماً · 4 قوائم تحقق · 13 استحقاقاً رقابياًجنوب آسيا وأوروبا والأمريكتان
باكستان
بنك الدولة الباكستاني وهيئة الأوراق المالية والبورصات وقانون المؤسسات المملوكة للدولة والحوكمة الشرعية.
SBPSECPFD-CMU 13 إطاراً وتنظيماً · 5 قوائم تحقق · 20 استحقاقاً رقابياً EUالاتحاد الأوروبي
اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون المرونة التشغيلية الرقمية وتوجيه NIS2 وقانون الذكاء الاصطناعي ولائحة مكافحة غسل الأموال وإرشادات الهيئة المصرفية الأوروبية.
ECEBAESMAEIOPAECB-SSMAMLA 10 إطاراً وتنظيماً · 5 قوائم تحقق · 20 استحقاقاً رقابياً USالولايات المتحدة
قانون ساربينز-أوكسلي ومجلس FFIEC وقانون GLBA ومكافحة غسل الأموال والعقوبات ولائحة NYDFS 500 وإفصاحات الأمن السيبراني وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا.
SECPCAOBFRBOCCFDICFinCEN 11 إطاراً وتنظيماً · 5 قوائم تحقق · 20 استحقاقاً رقابياًمضمنة في كل ترخيص
صفحات تفاصيل الحزم متاحة حالياً باللغة الإنجليزية.
مكونات كل حزمة.
الأطر والتنظيمات
أنظمة كل جهة رقابية بأرقام موادها، مع وصف مبسّط لكل متطلب ورابط إلى النص الرسمي.
قوائم تحقق جاهزة
برامج تدقيق مبنية على المتطلبات: مراجعة وظيفة التدقيق الداخلي، واختبار مكافحة غسل الأموال، والتدقيق الشرعي، والرقابة على التقارير المالية، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، والحوكمة.
تقويم الاستحقاقات الرقابية
التقارير والمراجعات الدورية: الرأي السنوي، وتقارير اللجان، والمراجعات المستقلة، وتقييم الجودة الخارجي، ومهل الإبلاغ عن الحوادث.
مدد الاحتفاظ بالسجلات
مدة الاحتفاظ بسجلات مكافحة غسل الأموال وأوراق العمل وغيرها في كل نظام.
قواعد التصنيف والأعراف
قواعد الجهات الرقابية لتصنيف الملاحظات، مثل التصنيف المرتفع لمخالفة تعليمات ساما، وأعراف التقارير: العربية والأردية والتاريخ الهجري والأرقام العربية المشرقية.
محدّثة باستمرار
لكل حزمة رقم إصدار وتاريخ مراجعة، ويُميَّز ما تم التحقق منه من المصدر الرسمي، وتصل التحديثات مع الاشتراك أو عقد الصيانة.
كيف يعمل الترخيص.
- المعايير الدولية (ISO وCOSO وPCI DSS وNIST وFATF وغيرها) مضمنة في كل ترخيص.
- رخّصوا حزمة قُطرية واحدة أو عدة حزم، بحسب الدول التي تعملون فيها.
- تبقى الحزم غير المرخصة ظاهرة في المكتبة ومقفلة، لتطّلعوا على محتواها.
- تُدرج الحزم المرخصة في ملف الترخيص الموقّع للتثبيت داخل مركز بياناتكم، دون حاجة إلى اتصال بالإنترنت.
جرّبها بقوائم التحقق الخاصة بكم.
افتح العرض التجريبي الآن، أو احجز جولة تعريفية وسنحمّل أحد أطركم أو برامج عملكم.